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Brasil
Promotoria apura uso de laranjas para lavar dinheiro
Entre os 15 investigados pelo Ministério Público Estadual (MPE) no suposto esquema de desvio de ICMS estão três ex-delegados tributários e suas mulheres e filhos, que teriam sido usados como laranjas para lavar o dinheiro arrecadado com propinas. Segundo promotores do caso, 11 empresas criadas pelas famílias no segmento de empreendimentos e participações estão sendo investigadas por movimentarem valores milionários em suas contas bancárias.
Ainda de acordo com o MPE, dois delegados foram afastados do cargo, mas permanecem empregados na Secretaria Estadual da Fazenda, porque são servidores de carreira, e um terceiro conseguiu aposentaria após o início das investigações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
