>
Bahia
PF deflagra operação contra fraudes bancárias na Bahia
Ação é desdobramento de investigação criminal realizada pela Delegacia de Polícia Federal de Ilhéus
Como desdobramento da investigação criminal realizada pela Delegacia de Polícia
Federal de Ilhéus/BA, que havia prendido em flagrante delito um dos membros da associação
criminosa responsável por tentar dar um golpe no último dia 21 de janeiro na agência da Caixa Econômica Federal, do município de Itacaré, sul da Bahia, a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 13, a Operação Falsários, na cidade de Belém-PA.
A investigação apontou que o grupo criminoso obteve vantagens indevidas, a partir de inúmeras operações financeiras, mediante fraude, utilizando transferências bancárias sem autorização de clientes da Caixa e de outros bancos privados, no anos de 2021 e 2022.
A operação cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão, na cidade de Belém, estado do Pará, deferido pela Justiça Federal. Foram apreendidos diversos documentos e imagens relacionados aos valores obtidos de forma ilícita, como cartões em nome de terceiros, documentos de identificações falsos e elementos informativos de interesse na casa do investigado, o que vai enriquecer a investigação criminal.
Os crimes investigados são associação criminosa e estelionato majorado, que preveem penas que podem chegar a oito de anos de reclusão e multa. Com a continuidade das investigações, em decorrência das análises dos materiais apreendidos e depoimentos dos envolvidos, serão aprofundadas as participações de outras pessoas e outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa à Justiça Federal.
