OPERAÇÃO XEPA
Empresas de hortifruti baianas são investigadas por sonegação pela PF
Grupo é suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$10 milhões
![Ação é resultado de investigação iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais](https://cdn.atarde.com.br/img/Artigo-Destaque/1270000/1200x720/Empresas-de-hortifruti-baianas-sao-investigadas-po0127413600202406110821-ScaleDownProportional.webp?fallback=https%3A%2F%2Fcdn.atarde.com.br%2Fimg%2FArtigo-Destaque%2F1270000%2FEmpresas-de-hortifruti-baianas-sao-investigadas-po0127413600202406110821.jpg%3Fxid%3D6249696%26resize%3D1000%252C500%26t%3D1721432557&xid=6249696)
Duas empresas do ramo de hortifruti estão sendo investigadas pela Operação Xepa, defalagrada pela Polícia Federal, nesta terça-feira, 11, em parceria com a Receita Federal e que cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro.
De acordo com a PF, a operação envolve possível prática ilícita de lavagem de dinheiro procedente da sonegação de tributos. A ação é resultado de investigação iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais. O grupo é suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$10 milhões.
Segundo as investigações, as empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros eram constituídas por laranjas, e agiam em contexto de “total confusão patrimonial”, promovendo intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integravam o grupo econômico.
No balanço patrimonial, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos acumularam patrimônio expressivo, através da compra de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos direto das empresas do braço operacional.
Assuntos relacionados
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Cidadão Repórter
Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro