lavagem de dinheiro
Catorze pessoas são indiciadas na Bahia por golpes com cartão virtual
Segundo a polícia, em junho deste ano, 11 celulares modelo iPhone foram adquiridos de maneira fraudulenta
Nego Di é preso por golpe que causou prejuízo de R$ 5 milhões
Ex-BBB é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos que nunca foram entregues
Facção que lavava fortuna do tráfico é alvo de operação em Salvador
Valores chegavam a R$ 3 milhões por mês
PF corrige estimativa e aponta desvio de R$ 6,8 mi em caso das joias
Objetos de luxo eram enviados em avião presidencial, segundo aponta PF
Mulher é presa suspeita de desviar R$ 35 milhões de empresas
Samira convertia dinheiro em itens de luxo como joias, relógios e bolsas
Facções criminosas usam apostas esportivas para lavar dinheiro, diz PF
Ações criminosas ocorreram em alguns estados brasileiros
PF desmonta esquema de fraudes em mais de R$ 50 milhões na Bahia
Operação era formado por vereadores e empresários baianos
Líderes do BDM são transferidos a presídio de segurança máxima na BA
Transferidos estavam presos no Conjunto Penal Masculino de Salvador
Empresas de hortifruti baianas são investigadas por sonegação pela PF
Grupo é suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$10 milhões
Justiça nega pedido de prisão domiciliar para mulher de Binho Galinha
Mayana Cerqueira da Silva é apontada como alta influência da organização criminosa
Mulher é presa após cobrar R$ 60 mil por vaga de emprego em Salvador
Os prejuízos causados pela suspeita são estimados em até R$ 2 milhões
STF volta a analisar recurso contra condenação de ex-presidente
Análise acontece nos dias 7 e 14 de junho, no plenário virtual do STF
Grupo criminoso do Rio é alvo de operação da polícia na Bahia
Mandados judiciais foram cumpridos contra suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente do roubo de veículos
Caso Marielle: Rivaldo Barbosa pede a Moraes para prestar depoimento
O delegado, apontado como mentor do crime, também solicita que a esposa seja ouvida