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lavagem de dinheiro

Veja caminho usado pelo PCC em esquema criminoso de combustíveis
29/08/2025 às 08:39

Veja caminho usado pelo PCC em esquema criminoso de combustíveis

Cerca de mil postos vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bi entre 2020 e 2024

PF investiga filhos de Bolsonaro por transações milionárias suspeitas
22/08/2025 às 12:58

PF investiga filhos de Bolsonaro por transações milionárias suspeitas

Dados do Coaf e relatório da Polícia Federal mostram que Eduardo e Carlos Bolsonaro receberam milhões em transações suspeitas

Bolsonaro recebeu mais de R$ 40 milhões em dois anos, aponta PF
22/08/2025 às 07:11

Bolsonaro recebeu mais de R$ 40 milhões em dois anos, aponta PF

Dados constam na análise da PF juntada ao inquérito sobre as suspeitas de obstrução do julgamento da trama golpista

Furto de cabos pode render até 16 anos de prisão; entenda por quê
29/07/2025 às 11:37

Furto de cabos pode render até 16 anos de prisão; entenda por quê

Lei sancionada por Lula aumenta penas para furtos e roubos que causam danos a serviços essenciais

Líder de facção que ostentava armas nas redes sociais é preso na Bahia
19/07/2025 às 12:42

Líder de facção que ostentava armas nas redes sociais é preso na Bahia

Homem é envolvido em mortes violentas, tráficos de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores

Febraban emite alerta sobre Bets poderem lavar dinheiro ilícito
25/06/2025 às 23:22

Febraban emite alerta sobre Bets poderem lavar dinheiro ilícito

Isaac Sidney, presidente da Febraban, diz que há muito a ser feito na regulação dessas apostas

PMs envolvidos em lavagem de dinheiro e jogo do bicho viram alvo de operação
28/05/2025 às 08:39

PMs envolvidos em lavagem de dinheiro e jogo do bicho viram alvo de operação

Ação deflagrada em Feira de Santana nesta quarta-feira é um desdobramento da El Patrón

Elo entre dirigentes do Corinthians e PCC vira investigação caso de polícia
15/05/2025 às 08:19

Elo entre dirigentes do Corinthians e PCC vira investigação caso de polícia

Polícia investiga esquema financeiro ligado ao patrocínio da VaideBet, que pode ter conexões com o crime organizado

Casal é preso por lavar dinheiro para o Comando Vermelho
07/05/2025 às 13:35

Casal é preso por lavar dinheiro para o Comando Vermelho

Suspeitos movimentaram mais de R$ 7,3 milhões entre 2019 e 2024

Internado, Bolsonaro critica asilo à ex-primeira dama do Peru
18/04/2025 às 20:08

Internado, Bolsonaro critica asilo à ex-primeira dama do Peru

Asilo diplomático foi concedido pelo Brasil à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia

Falsas Promessas: sobe para 7 o número de policiais presos em operação
09/04/2025 às 23:13

Falsas Promessas: sobe para 7 o número de policiais presos em operação

Operação desarticulou uma organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro, com atuação em diversas cidades da Bahia

Líder de facção é transferido para presídio de segurança máxima após megaoperação
04/04/2025 às 09:37

Líder de facção é transferido para presídio de segurança máxima após megaoperação

Polícia Civil deflagrou a Operação Colmeia com o objetivo combater uma organização criminosa

Denunciados pelo MP-BA são condenados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
01/04/2025 às 18:52

Denunciados pelo MP-BA são condenados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Bens avaliados em milhões de reais foram confiscados

Bispo Bruno Leonardo sobre suposta ligação com o PCC: "Perseguição"
27/03/2025 às 19:57

Bispo Bruno Leonardo sobre suposta ligação com o PCC: "Perseguição"

Bispo foi citado em um relatório da PF por conta de transações com uma empresa ligada ao PCC