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lavagem de dinheiro
Camarote de luxo interditado e influencer preso: saiba tudo sobre operação no Carnaval de Salvador
Local é ligado a influenciador investigado por rifas ilegais e lavagem de dinheiro
Sócios: grupo chines utiliza o PCC para blindar lavagem de R$ 1 bilhão
Investigação aponta que pessoas ligadas a organização criminosa eram usadas como “laranjas” em esquema de vendas de eletrônicos
Camarote na Barra é interditado em operação contra rifas ilegais
Operação Falsas Promessas 3 bloqueou R$ 230 milhões, apreendeu 'jatinho' e cumpriu mandados em dois estados
Rede de postos usa engenharia financeira para ocultar sócios e evadir impostos na Bahia
Postos da antiga Lubrijau são geridos por ‘empresária’ sem patrimônio e beneficiária do INSS
'Caixão Digital': operação prende lider criminoso com atuação na Bahia
Ação foi realizada de forma integrada entre forças de segurança da Bahia, São Paulo e Minas Gerais
STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão e perda de cargo
José Gomes Graciosa foi sentenciado por lavagem de dinheiro em contas na Suíça
Brasil rumo ao Narcoestado? A infiltração do crime na política e na economia
Negócios legítimos, políticos e autoridades são utilizados para lavar dinheiro e expandir o poder de PCC e CV
Jogador do Atlético-MG é alvo da Polícia por lavagem de dinheiro
Meia do Galo é citado em inquérito da Polícia Civil de SP após alerta do Coaf sobre transações financeiras suspeitas
‘Rainha do Sul’: entenda denúncia contra advogada líder do BDM
Denúncia do Ministério Público detalha papel atribuído à advogada na engrenagem do Bonde do Maluco
Assessor de vereador preso em operação contra tráfico é solto em Salvador
Polícia Civil aponta atuação do investigado em esquema financeiro ligado a facção criminosa
Cunhado de Daniel Vorcaro é preso ao tentar embarcar para Dubai
Segundo a Polícia Federal, Fabiano Zettel era alvo de busca e apreensão
PCC movimenta R$ 10 bilhões por ano e investe em negócios lícitos
Facção paulista aplica dinheiro do crime em empresas e contratos públicos
PF apreende mala com R$ 400 mil em espécie e prende dois suspeitos
Investigação apura esquema de lavagem de dinheiro ligada ao desvio de recursos públicos federais
Força-tarefa intensifica combate a fraudes no setor de combustíveis
Ação conjunta de vários órgãos tem revelado esquemas de sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo facções criminosas