Resultados para tag: "lavagem de dinheiro
Cerco fechado
Tenente-coronel e PMs são alvos de operação contra milícia na Bahia
Deputado baiano é apontado como chefe da organização criminosa
Política
Jair Renan vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Filho de Bolsonaro teria forjado resultados financeiros em empresa
Brasil
Esposa de Rivaldo Barbosa movimentou mais de R$ 2,2 milhões em 2 anos
Ex-chefe da Polícia Civil do Rio é acusado de orquestrar assassinato de Marielle
Rio de Janeiro
Conheça quem são os suspeitos de encomendar morte de Marielle
Irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e ex-chefe da Polícia Civil foram presos na manhã deste domingo
Brasil
MP denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro
Faturamento de empresa foi inflado em R$ 4 milhões
Brasil
Grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico é alvo da PF
Organização movimentou mais de R$ 2 bilhões nos últimos anos
Relação com tráfico
Porsche de amigo de Cariani estava na garagem de ex-líder do PCC
Cariani e Spinola foram denunciados e viraram réus no mês passado
Brasil
Polícia Civil do Rio faz ação contra lavagem de dinheiro de milícia
Operação Cosa Nostra Fraterna cumpre mandados de busca e apreensão
Falta de provas
Justiça arquiva investigação contra Fernando Haddad
Foi apontada movimentação financeira a uma empresa que teria recebido valores não declarados
Por contratos milionários
PCC e CV se infiltram em prefeituras na Bahia e outros estados
Facções criminosas buscam novas oportunidades para lucrar e lavar dinheiro
Justiça
Cariani e mais quatro pessoas viram réus por tráfico de drogas
De acordo com a PF, os envolvidos teriam conhecimento e participavam diretamente do esquema
Esquema de falsidade
Polícia do DF indicia Jair Renan Bolsonaro por lavagem de dinheiro
Principal suspeita da polícia é a falsificação de quatro relações de faturamento da sua empresa
Brasil
Ronnie Lessa tem audiência marcada em processo por lavagem de dinheiro
Ex-militar é acusado de participar da morte de Marielle Franco
Feira de Santana
Imaps vai à Justiça cobrar dívida milionária da gestão Colbert
Valor ultrapassa o montante de R$ 21 milhões por atuação em Policlínicas e PSFs
Operação 'El Patron'
Binho Galinha se pronuncia após operação da PF contra ele em Feira
Deputado foi alvo de busca por ser suspeito de liderar uma organização criminosa
Fronteiras na Amazônia
Aeronáutica admite ter lista de voos ilegais, mas esconde de PF e MPF
Voos ilegais servem a crimes ambientais, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Operação
PF investiga tráfico internacional de drogas em cinco estados
Operação Dontraz cumpre mandados de prisão em São Paulo, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina
Brasil
PF investiga desvios de medicamentos destinados aos Yanomami
Policiais cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Boa Vista
