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lavagem de dinheiro

Golpe do falso consórcio em Salvador termina com cinco pessoas presas
26/03/2025 às 12:05

Golpe do falso consórcio em Salvador termina com cinco pessoas presas

Empresa acumula mais de 100 ocorrências registradas na Polícia Civil por golpe em vendas de imóveis

Senhor das armas: policial federal é apontado como líder do CV
20/03/2025 às 10:29

Senhor das armas: policial federal é apontado como líder do CV

PF identificou fluxo internacional de armas e esquema de lavagem de dinheiro

Grupo que fraudou R$3 milhões do INSS é alvo de operação da PF
19/03/2025 às 10:13

Grupo que fraudou R$3 milhões do INSS é alvo de operação da PF

Suspeitos falsificavam documentos para instruir requerimentos de acesso a benefícios

Ex-BBB Nego Di lança biografia após ficar preso por quatro meses
17/03/2025 às 19:29

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Influenciador reflete sobre rejeição e tempo na cadeia

Gusttavo Lima é investigado por envolvimento com PCC e máfia italiana
14/03/2025 às 19:52

Gusttavo Lima é investigado por envolvimento com PCC e máfia italiana

Há seis meses, o artista também foi indiciado por lavagem de dinheiro e teve sua prisão decretada

Mãe de ‘chefão’ do CV é presa e R$ 125 milhões são bloqueados
10/03/2025 às 13:41

Mãe de ‘chefão’ do CV é presa e R$ 125 milhões são bloqueados

Bloqueio representa um dos maiores valores já interceptados em investigações contra o Comando Vermelho

Israel alerta Brasil sobre laços entre o PCC e grupo terrorista Hezbollah
07/03/2025 às 19:55

Israel alerta Brasil sobre laços entre o PCC e grupo terrorista Hezbollah

Segundo a denúncia, a carteira de criptomoedas utilizada pelo PCC para guardar cerca de R$ 500 bilhões também era usada pelo grupo terrorista libanês

Ex-detenta, mulher de líder do CV e evangélica; conheça mãe de Oruam
26/02/2025 às 09:51

Ex-detenta, mulher de líder do CV e evangélica; conheça mãe de Oruam

Marcia já foi presa em 2010 acusada de lavagem de dinheiro

Entenda como bancos digitais eram usados para lavar bilhões de reais do PCC
25/02/2025 às 18:23

Entenda como bancos digitais eram usados para lavar bilhões de reais do PCC

Esquema foi descoberto a partir da delação Gritzbach, delator assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos

Policial é preso por ligação com PCC e lavagem de dinheiro
25/02/2025 às 10:10

Policial é preso por ligação com PCC e lavagem de dinheiro

Agente e também empresário usava fintechs como "laranja" para movimentações ilegais junto a outros policiais

Influenciadores movimentam R$ 130 milhões com Jogo do Tigrinho
20/02/2025 às 12:12

Influenciadores movimentam R$ 130 milhões com Jogo do Tigrinho

Casal e cerca de nove pessoas suspeitas de integrarem o grupo são investigadas pela Polícia Civil

Desembargadores, juízes e ex-deputados são indiciados pela PF
11/02/2025 às 11:31

Desembargadores, juízes e ex-deputados são indiciados pela PF

Acusações são ​​de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Justiça determina apreensão de mansão da 'primeira-dama do PCC'
08/02/2025 às 09:54

Justiça determina apreensão de mansão da 'primeira-dama do PCC'

Marcola e Cynthia foram condenados em novembro de 2024 por lavagem de dinheiro

Nego Di obtém autorização da Justiça para assistir show de Chris Brown
23/12/2024 às 13:43

Nego Di obtém autorização da Justiça para assistir show de Chris Brown

Em liberdade provisória, influenciador segue sob medidas cautelares rígidas