lavagem de dinheiro
Golpe do falso consórcio em Salvador termina com cinco pessoas presas
Empresa acumula mais de 100 ocorrências registradas na Polícia Civil por golpe em vendas de imóveis
Senhor das armas: policial federal é apontado como líder do CV
PF identificou fluxo internacional de armas e esquema de lavagem de dinheiro
Grupo que fraudou R$3 milhões do INSS é alvo de operação da PF
Suspeitos falsificavam documentos para instruir requerimentos de acesso a benefícios
Ex-BBB Nego Di lança biografia após ficar preso por quatro meses
Influenciador reflete sobre rejeição e tempo na cadeia
Gusttavo Lima é investigado por envolvimento com PCC e máfia italiana
Há seis meses, o artista também foi indiciado por lavagem de dinheiro e teve sua prisão decretada
Mãe de ‘chefão’ do CV é presa e R$ 125 milhões são bloqueados
Bloqueio representa um dos maiores valores já interceptados em investigações contra o Comando Vermelho
Israel alerta Brasil sobre laços entre o PCC e grupo terrorista Hezbollah
Segundo a denúncia, a carteira de criptomoedas utilizada pelo PCC para guardar cerca de R$ 500 bilhões também era usada pelo grupo terrorista libanês
Ex-detenta, mulher de líder do CV e evangélica; conheça mãe de Oruam
Marcia já foi presa em 2010 acusada de lavagem de dinheiro
Entenda como bancos digitais eram usados para lavar bilhões de reais do PCC
Esquema foi descoberto a partir da delação Gritzbach, delator assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos
Policial é preso por ligação com PCC e lavagem de dinheiro
Agente e também empresário usava fintechs como "laranja" para movimentações ilegais junto a outros policiais
Influenciadores movimentam R$ 130 milhões com Jogo do Tigrinho
Casal e cerca de nove pessoas suspeitas de integrarem o grupo são investigadas pela Polícia Civil
Desembargadores, juízes e ex-deputados são indiciados pela PF
Acusações são de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Justiça determina apreensão de mansão da 'primeira-dama do PCC'
Marcola e Cynthia foram condenados em novembro de 2024 por lavagem de dinheiro
Nego Di obtém autorização da Justiça para assistir show de Chris Brown
Em liberdade provisória, influenciador segue sob medidas cautelares rígidas