CLUBE A TARDE
lavagem de dinheiro
Rainha do Sul: ação bloqueia R$ 100 milhões ligados a facção na Bahia
Delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, destacou a "asfixia financeira" durante a ação
Operação contra fraude bilionária em empresa de combustíveis chega à Bahia
Mandado de busca e apreensão foi cumprido em escritório localizado em Camaçari
Saiba quem é o chefe de facção que tinha ligação com advogada presa
Poliane França á apontada como articuladora externa do líder da facção, preso no Presídio de Serrinha
Entenda como funcionava o esquema de fraude bilionária em impostos
Esquema envolvia sonegação, falsificações e empresas de fachada
Rainha do Sul: série dá nome a operação que prendeu advogada em Salvador
Poliane França á apontada como articuladora externa do líder da facção, preso no Presídio de Serrinha
Advogada suspeita de integrar facção é presa em São Caetano
Poliane França foi presa com cerca de R$ 190 mil em espécie
Facção baiana com haras, usina solar e carros de luxo é alvo de operação
Organização criminosa teve R$ 100 milhões bloqueados
Servidores e advogados são presos em ação contra grilagem na Bahia
Operação bloqueou R$ 60 milhões por CNPJ dos investigados
Operação expõe rede de imigração clandestina de estrangeiros na Bahia
Organização criminosa movimentou cerca de R$ 9 milhões
Casal usava contas dos filhos para ocultar dinheiro Comando Vermelho
Esquema usava empresas falsas e contas de adolescentes para lavar dinheiro da facção
Esquema de corrupção desvia R$ 12 milhões da Saúde na Bahia e Piauí
Operação cumpre mandados em residências de médicos, ex-secretários, agentes políticos e clínicas
Ação na Bahia mira facção ligada a organização criminosa paulista
Grupo movimentou cerca de R$ 52 milhões em pouco mais de três anos
Operação Primus faz um mês e postos continuam funcionando
MP denunciou 15 investigados apontados como integrantes de organização criminosa que lavava dinheiro para o PCC
Empresário é preso por lavagem de dinheiro e operar finanças de facção
De acordo com as investigações, ele teria movimentado mais de R$ 2,8 milhões por meio de empresas registradas como varejistas de roupas