CLUBE A TARDE
lavagem de dinheiro
Operação expõe rede de imigração clandestina de estrangeiros na Bahia
Organização criminosa movimentou cerca de R$ 9 milhões
Casal usava contas dos filhos para ocultar dinheiro Comando Vermelho
Esquema usava empresas falsas e contas de adolescentes para lavar dinheiro da facção
Esquema de corrupção desvia R$ 12 milhões da Saúde na Bahia e Piauí
Operação cumpre mandados em residências de médicos, ex-secretários, agentes políticos e clínicas
Ação na Bahia mira facção ligada a organização criminosa paulista
Grupo movimentou cerca de R$ 52 milhões em pouco mais de três anos
Operação Primus faz um mês e postos continuam funcionando
MP denunciou 15 investigados apontados como integrantes de organização criminosa que lavava dinheiro para o PCC
Empresário é preso por lavagem de dinheiro e operar finanças de facção
De acordo com as investigações, ele teria movimentado mais de R$ 2,8 milhões por meio de empresas registradas como varejistas de roupas
Fraude na Caixa: PF deflagra operação contra esquema de R$ 20 milhões na Bahia
Mandados são cumpridos em Salvador e Vitória da Conquista
Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões
Idosa vítima do golpe do bilhete premiado ajudou a polícia a desmontar quadrilha
Binho Galinha e mais 12 pessoas se tornam réus em nova denúncia
Decisão foi da juíza Márcia Simões Costa da Vara Criminal de Feira de Santana
Polícia apreende R$ 400 mil em espécie e parte 'secando' em varal
Operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas cumpriu 20 ordens judiciais
Freedom: PC desmantela esquema de saúde do CV e prende líderes
Além de armas, drogas e dinheiro, polícia apreendeu diversos materiais cirúrgicos
Laços com PCC: Postos interditados no PI, MA e TO também eram da Shell
Investigações apontam envolvimento do irmão e de um ex-assessor do senador Ciro Nogueira em esquema de adulteração de combustíveis
Gerente de banco é presa após aplicar golpe milionário em idosos
Prejuízo é estimado em mais de R$1 milhão
Binho Galinha é alvo de nova denúncia do Ministério Público
MP-BA denuncia deputado por continuidade de organização criminosa