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POLÍCIA

Operação desmantela fraude fiscal milionária na BA e DF

As investigações revelaram um desvio estimado em R$ 69,7 milhões

Por Redação

05/12/2024 - 15:42 h
O CNPJ do supermercado envolvido nas fraudes estava registrado em nome de terceiros
O CNPJ do supermercado envolvido nas fraudes estava registrado em nome de terceiros -

Na manhã desta quinta-feira, 5, a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), em parceria com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT/DF), deflagrou a operação “Mercado Oculto”, com o objetivo de combater a sonegação fiscal no setor de supermercados.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Seguro, na Bahia, e em 11 locais no Distrito Federal. As investigações revelaram um desvio estimado em R$ 69,7 milhões, além de crimes como falsificação de documentos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações revelaram um desvio estimado em R$ 69,7 milhões
As investigações revelaram um desvio estimado em R$ 69,7 milhões | Foto: Divulgação / Polícia Civil

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No Extremo Sul da Bahia, as equipes cumpriram um mandado judicial em uma residência de luxo em Porto Seguro, onde apreenderam R$ 700 mil em dinheiro, além de um revólver e munições. O CNPJ do supermercado envolvido nas fraudes estava registrado em nome de terceiros, e os impostos devidos eram sistematicamente negligenciados.

Quando a dívida tributária se tornava alta e o estabelecimento começava a ser fiscalizado, o CNPJ era trocado por outro, também registrado em nome de laranjas. Essa prática permitia que as atividades ilegais continuassem e causava um grande prejuízo ao Estado.

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Tags:

desvios fraude fiscal operação porto seguro Supermercados

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