Menu
Pesquisa
Pesquisa
Busca interna do iBahia
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Investigação contra Deolane começou após irmã sacar R$ 2 milhões

Influencer está presa em Pernambuco

Da Redação

Por Da Redação

20/09/2024 - 14:05 h
Deolane e Dayanne
Deolane e Dayanne -

Doelane Bezerra entrou na mira da Polícia Civil de Pernambuco após um deslize da irmã caçula. Segundo o jornal O Globo, Dayanne Bezerra Santos ela tentou sacar, em novembro de 2023, R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel em São Paulo.

Por alegar que a negociação só poderia ser feita em dinheiro vivo, o o Conselho de Controle de Atividades Finanças (Coaf), órgão ligado ao Banco Central que apura movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro, entrou em alerta.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Foi emitido um alerta para a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), da Polícia Civil, no dia 24 de novembro de 2023, já que a quantia não era compatível com os rendimentos declarados da advogada, de R$ 21 mil mensais.

Deolane, Solange Bezerra, mãe da doutora, e outros 18 investigados foram presos. Curioso é que Dayanne não está na lista de suspeitos.

Investigações
O imóvel em questão seria comprado de Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, irmão do influenciador Nino Abravanel, de 18. O jovem teria solicitado o valor em dinheiro vivo.

Numa investigação interna, porém, o vendedor não tinha o bem registrado em seu nome. “Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (...) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, diz o documento obtido pelo portal Diário de Pernambuco.

O vendedor também respondia a um processo na Justiça paulista. Ele e o irmão foram presos este ano acusados de assassinar a tiros um pedreiro que matou o avô deles.

Já a conta da qual Dayanne iria sacar o dinheiro tinha recebido, entre abril e setembro, o valor de R$ 6.155.188,24, dos quais 93% foram transferidos via Pix, segundo o relatório. Já os débitos totalizaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% aplicação em investimento e 36% movimentação via Pix.

"Chama atenção a movimentação a crédito apresentada não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos são oriundos de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, diz o documento.

O contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado ao banco por Dayanne, o que tornou a operação ainda mais suspeita. O saque de R$ 2 milhões foi barrado e as contas do clã Bezerra encerradas pelo banco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caçula dayanne bezerra Deolane Bezerra investigação irmã lavagem de dinheiro presa

Siga nossas redes

Siga nossas redes

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deolane e Dayanne
Play

Vídeo com detentos aguardando Bolsonaro na prisão viraliza; assista

Deolane e Dayanne
Play

"Negrinho não entra mais": jovem sofre racismo no 1º dia de trabalho

Deolane e Dayanne
Play

FUP rejeita proposta da Petrobras e cobra negociação real

Deolane e Dayanne
Play

Homem tem pescoço atravessado por madeira e sobrevive; veja vídeo

x