Fraude interna: ex-funcionários são suspeitos de desviar milhões na Bahia

Uma operação policial realizada na manhã desta terça-feira, 13, expôs um esquema de fraude interna, desvios financeiros e lavagem de dinheiro que teria provocado um prejuízo superior a R$ 1 milhão a uma distribuidora de bebidas localizada em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

Batizada de Operação Ômega, a ação cumpriu mandados judiciais, determinou o bloqueio de contas bancárias e resultou na apreensão de veículos de luxo, imóveis, dinheiro em espécie e outros bens. Durante as diligências, a polícia também identificou um mandado de prisão em aberto contra um dos investigados, relacionado ao crime de estelionato.

Ex-funcionários ocupavam cargos estratégicos

Segundo as investigações, o grupo atuou ao longo de 2024 e era composto, em sua maioria, por ex-funcionários da própria empresa, que ocupavam funções consideradas estratégicas, especialmente nos setores de supervisão comercial e faturamento.

A posição de confiança dentro da distribuidora teria sido fundamental para a execução do esquema, facilitando a movimentação irregular de valores e o desvio de produtos.

Mandados cumpridos e contas bloqueadas

As ordens judiciais foram cumpridas em diferentes bairros de Itapetinga, entre eles Vitória Régia, Vale do Ipê, Clodoaldo Costa e Vila Érica. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, com limite de até R$ 6 milhões.

As apurações apontam movimentações financeiras consideradas suspeitas que, somadas, chegam a aproximadamente R$ 5 milhões.

Veículos de luxo, imóveis e dinheiro apreendidos

Durante a operação, foram apreendidos seis veículos, incluindo dois carros de luxo avaliados em cerca de R$ 700 mil, além de duas motocicletas estimadas em R$ 50 mil. A polícia também recolheu aproximadamente R$ 45 mil em dinheiro vivo, uma arma de fogo, celulares, notebooks, rádios comunicadores, cadernos de anotações e outros materiais considerados relevantes para a investigação.

A Justiça ainda determinou o sequestro de cinco imóveis pertencentes aos investigados. Entre eles está o prédio onde funciona uma empresa apontada como receptadora dos produtos desviados. Dois cavalos de raça também foram incluídos na lista de bens apreendidos.

Para evitar desvalorização e garantir o ressarcimento à empresa vítima do esquema, foi autorizada a alienação antecipada dos bens.

Prisão em flagrante durante a operação

Durante o cumprimento dos mandados, um homem de 52 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na residência dele, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e munições.

Após o pagamento de fiança, o suspeito foi liberado e responderá ao inquérito em liberdade.

Investigações seguem em andamento

A Operação Ômega foi coordenada pela Delegacia Territorial de Itapetinga, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/DEPIN – Pedra Branca). Todo o material apreendido foi apresentado na unidade policial.

De acordo com a polícia, as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer todos os desdobramentos do esquema criminoso.