Delegada detalha esquema de lavagem de dinheiro feito por influencers

Alvos de investigações das autoridades por lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar, três influencers foram detidos na manhã desta quinta-feira (5), durante a Operação 'Falsas Promessas'. Em coletiva realizada nesta manhã, a delegada geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, detalhou como eles realizavam a fraude e conseguiam aumentar o capital da 'água pro vinho' em pouco tempo.

"Ele (determinado influencer) dizia que vendeu; ele fazia essa venda eletrônica e, a partir daí, alegava que recebeu R$ 300 e dava um prêmio de 100 mil, só que ele dizia no total que tinha um milhão. Ele não tinha legalmente como comprovar o quanto foi arrecadado de cada uma dessas vendas eletrônicas. Então, era uma espécie de fraude que se fazia para poder aportar mais recursos e aí legalizar", iniciou.

"A grande maioria dos prêmios era sim paga, só que o valor que provavelmente ele arrecadava era muito maior do que aquilo que ele mencionava. Porque essa era a forma dessa entrada do dinheiro. Eles faziam questão de pagar os prêmios até para ter a credibilidade das pessoas, mas mostra nas nossas investigações financeiras o enriquecimento enorme dessas pessoas que, em princípio, há um ano atrás, ganhavam uma renda de dois, três mil, começaram a movimentar dez, cinquenta vezes mais esse valor em suas contas correntes. E elas estavam tão tranquilas de que não seriam alcançadas, que elas faziam, inclusive, nos seus próprios CPF's", descreveu.

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Segundo a comissária, as investigações iniciaram há mais de um ano e, a partir das apurações, foi identificado que os indivíduos realizavam lavagem de dinheiro para um determinado grupo criminoso. O Grupo A TARDE apurou que se trata do Comando Vermelho (CV).

"As ações começaram a partir da nossa delegacia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. A partir daí, foi detectado que os indivíduos estavam utilizando, através do esquema de jogos, a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, inclusive adquirindo vários bens de alto valor. Foram apreendidos vários veículos", detalhou.

Por fim, Heloísa fez um paralelo entre os jogos de azar atuais e o chamado 'jogo do bicho', famoso nas décadas passadas. "O que hoje nós estamos observando é que estão se utilizando esses jogos eletrônicos e a influência de determinadas pessoas para fazer a venda, se contrapondo aquilo que se fazia na década de 80 ao jogo do bicho", comparou.