Estagiária usava foto de pinguim para fraudar empréstimos consignados

Uma estagiária da Agência da Previdência Social (APS) foi acusada de desbloquear benefícios do INSS em massa e realizar empréstimos usando fotos de pinguim no perfil, em Ubaíra, a cerca de 270 km de Salvador. A Operação Unlocked foi desarticulada pela Polícia Federal, em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência, na manhã desta quarta-feira, 21.

De acordo com a Polícia Federal, foram identificados mais de oito mil desbloqueios no período de um ano, sem observar as normas internas do INSS e sem anexar os documentos de identificação nos sistemas do suposto requerente. As investigações tiveram início há cerca de quatro meses.

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Foi descoberto que os pedidos de desbloqueio eram feitos sem o conhecimento dos titulares dos benefícios, sendo que, em vez de anexar no sistema do INSS uma cópia do documento de identificação com foto do beneficiário, a estagiária anexava a fotografia de um pinguim.

Ainda durante os trabalhos investigativos, foi identificado que uma agente financeira do município de Mutuípe, no sudeste da Bahia, encaminhava diariamente para a estagiária uma lista contendo dezenas de nomes, números de benefício de CPFs para que ela realizasse os desbloqueios, mediante contraprestação financeira.

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Em seguida, outros membros do grupo, em variados locais do país, falsificavam a documentação do beneficiário para promover a abertura de contas bancárias e obter valores a título de empréstimo consignado.

O nome da operação que desarticulou o esquema faz referência ao termo “desbloqueado” (“Unlocked”), na língua inglesa, representando a ação inicial do grupo criminoso para concretização das fraudes. Além da articulação de esquema da estagiária, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nos municípios de Ubaíra e Mutuípe.

As investigações continuam para identificação de outros membros da associação criminosa responsável pelas fraudes. A quantidade de empréstimos fraudulentos realizados e os valores desviados ainda estão em apuração.

Os envolvidos responderão pela prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações, com penas que, se somadas, podem chegar a até 15 anos de prisão.

De acordo com a Polícia Federal, foram identificados mais de oito mil desbloqueios no período de um ano, sem observar as normas internas do INSS e sem anexar os documentos de identificação nos sistemas do suposto requerente. As investigações tiveram início há cerca de quatro meses.

Foi descoberto que os pedidos de desbloqueio eram feitos sem o conhecimento dos titulares dos benefícios, sendo que, em vez de anexar no sistema do INSS uma cópia do documento de identificação com foto do beneficiário, a estagiária anexava a fotografia de um pinguim.

Ainda durante os trabalhos investigativos, foi identificado que uma agente financeira do município de Mutuípe, no sudeste da Bahia, encaminhava diariamente para a estagiária uma lista contendo dezenas de nomes, números de benefício de CPFs para que a estagiária realizasse os desbloqueios, mediante contraprestação financeira.

Em seguida, outros membros do grupo, em variados locais do país, falsificavam a documentação do beneficiário para promover a abertura de contas bancárias e obter valores a título de empréstimo consignado.

O nome da operação que desarticulou o esquema faz referência ao termo “desbloqueado” (Unlocked), na língua inglesa, representando a ação inicial do grupo criminoso para concretização das fraudes. Além da articulação de esquema da estagiária, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nos municípios de Ubaíra e Mutuípe.

As investigações continuam para identificação de outros membros da associação criminosa responsável pelas fraudes. A quantidade de empréstimos fraudulentos realizados e os valores desviados ainda estão em apuração.

Os envolvidos responderão pela prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações, com penas que, se somadas, podem chegar a até 15 anos de prisão.