Operação expõe rede de imigração clandestina de estrangeiros na Bahia

Uma organização criminosa transnacional especializada na prática de crimes financeiros, se tornou alvo da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, 19, em Porto seguro, na Bahia.

Segundo a PC, a rede é suspeita de movimentar na rede bancária brasileira recursos no montante aproximado de R$ 9 milhões, oriundos de atividades ilícitas relacionadas a imigração ilegal de estrangeiros pela fronteira norte do país e tráfico de drogas.

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A Operação Venezuela foi desencadeada nas cidades de Boa Vista/RR e Curitiba/PR, local onde os investigados atualmente residem e exercem suas atividades comerciais. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Como esquema funcionava

De acordo com as investigações, o esquema criminoso funcionava através da utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), que eram cooptadas e cediam suas contas bancárias, para o trânsito de valores milionários, com o objetivo de promover a dissimulação da origem ilícita dos recursos, bem como ocultar a identidade dos reais destinatários/beneficiários dos recursos ilícitos.

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Operação Venezuela

Cerca de 16 policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador/BA.

A operação foi batizada de Venezuela em razão de um dos líderes do esquema criminoso ser de nacionalidade venezuelana e exercer papel preponderante na atividade de lavagem de dinheiro, por intermédio de uma loja de câmbio situada na cidade de Boa Vista/RR.