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SEGURANÇA PÚBLICA
Policial é preso por ligação com PCC e lavagem de dinheiro
Agente e também empresário usava fintechs como "laranja" para movimentações ilegais junto a outros policiais
Um policial civil, suspeito de ter ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de duas fintechs, foi preso na manhã desta terça-feira, 25, em São Paulo. O agente identificado como Cyllas Elia Junior foi interceptado pela operação de combate à lavagem de dinheiro. A informação é da CNN Brasil.
A ação é realizada pela Polícia Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo. De acordo com as investigações da Operação Hydra, o policial civil se apresenta como CEO da 2GO Bank, uma das instituições financeiras delatadas por Gritzbach. A outra fintech é a InvBank.
Entre no canal do WhatsApp.Elia Junior também já havia sido preso em 2024 por ligação com lavagem de dinheiro para criminosos chineses. As empresas movimentavam valores bilionários. Os valores investigados chegam próximo aos R$30 milhões, segundo as investigações.
Além do mandado de prisão do dono de uma das fintechs, Elia Junior, outras 10 ordens de busca e apreensão nas sedes das companhias e em endereços de seis pessoas que trabalham nas fintechs, também são cumpridas.
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Os mandados foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. A Justiça ainda determinou o bloqueio de valores em oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades econômicas das instituições financeiras envolvidas.
A operação desta terça é um desdobramento da delação do empresário Vinícius Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. A investigação do GAECO e da PF aponta que as duas fintechs foram utilizadas para ocultar recursos ilícitos da facção com tráfico de drogas, organização criminosa e outras atividades ilegais.
As empresas movimentavam valores ilegais por meio de sofisticados mecanismos financeiros para esconder a procedência e beneficiários reais.
De acordo com os investigadores, as instituições financeiras encaminhavam os depósitos para contas de “laranjas”, as quais tinham total controle nas movimentações financeiras.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), responsável pela Polícia Civil de São Paulo, informou que Cyllas Elia Junior já havia sido afastado de suas funções em dezembro de 2022. A Corregedoria da corporação também acompanha a ação desta terça para colaborar com as investigações.
