Caso Deolane: Quem são os outros investigados pela Polícia Civil?

Organizada pela Polícia Civil de Pernambuco, a Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, e que resultou na prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, nesta quarta-feira, 4, tem outros alvos além delas duas.

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Em um documento do processo judicial obtido pelo Diário de Pernambuco há outros nomes de empresários e empresas que são investigados. Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em vários estados.

Na lista da polícia consta o nome do CEO da plataforma de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e seu pai, de quem herdou o nome. Ele é suspeito de realizar “depósitos em espécie de forma fracionada que podem indicar a intenção de ocultar o real portador, origem dos recursos e/ou dissimular o valor real da movimentação”.

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“Característica da Movimentação: No Período de 23/08/2019 a 14/02/2020 a conta acolheu a crédito R$ 953.549 em depósitos em espécie, de forma fracionada no autoatendimento/Terminal de caixa. Quanto aos débitos, identificamos concentração em transferências entre contas itau.”, detalha o documento.

Ainda segundo o processo, 11 depósitos foram feitos por Darwin com valores que variam entre R$ 50 mil e R$ 106 mil. “Origem dos Recursos/Principais Contrapartes (R$ 953.549) : Nos créditos, o total de R$ 519.349, trata-se de 167 deposito(s) em espécie inferior(es) a R$ 10.000 e 9 depósito(s) em espécie superior(es) a R$ 10.000, totalizando R$ 434.200”, destaca o texto.

Veja a lista de investigados:

Carlos Alberto Coelho Rocha
Darwin Henrique da Silva
Darwin Henrique da Silva Filho
Eduardo Pedrosa Campos
Eestação do Seguro Corretora e Administração
Flavio Cristiano Bezerra Fabrício
Jockey Clube Cearense
Marcella Tavares H.S Campos Sociedade Individual de Advocacia
Marcela Tavarem Henrique da Silva Campos
Maria Aparecida Tavares de Melo
Maria Bernadette Pedrosa Campos
Maria Carmen Penna Pedrosa
Maria Eduarda Quinto Filizola
MD Comérdio, Locação e Serviços Ltda.
Pay Brokers EFX Facilitadora de Pagamentos
Rayssa Ferreira Santana Rocha
Ruy Conolly Peixoto
Sports Entretenimento e Promoção de Eventos
Thiago Lima Rocha
Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda.