CLUBE A TARDE
esquemas ilegais
Casos envolvendo influenciadores reforçam atuação investigativa da PC
Delegado-geral afirma que a atuação policial não generaliza influenciadores e mira condutas criminosas identificadas durante as investigações
Influenciadora de 20 anos é encontrada debilitada após ser traficada
Jovem foi diagnosticada com infecção pulmonar, derrame pleural e deficiência severa
PCC usava motéis, postos e maquininhas para lavar dinheiro
Sofisticado esquema envolvia retificações de Imposto de Renda e contas de fintechs
Roupa de Virgínia na CPI foi estrategicamente pensada, diz especialista
Moletom com o rosto da filha, cabelo solto e copo Stanley rosa não foram escolhas aleatórias, aponta profissional
Justiça solta influenciador 'Tchaca' e converte prisão em medidas cautelares
Ele e outras pessoas são investigadas por envolvimento em rifas ilegais que teriam movimentado R$ 500 milhões
Entenda como bancos digitais eram usados para lavar bilhões de reais do PCC
Esquema foi descoberto a partir da delação Gritzbach, delator assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto de Guarulhos
Gusttavo Lima e Deolane podem perder passaporte em investigação da CPI
CPI das Bets apura crimes ligados a apostas e convoca famosos para depor
MP pede arquivamento parcial de investigação contra patrocinador do Bahia
Decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 25, em Pernambuco
Deolane Bezerra expõe problemas com grave doença: "Luta"
Influenciadora esteve detida há pouco mais de um mês
Homem revela ser fã de Deolane e ganha celular; saiba detalhes
Após comentário sobre a irmã, Dayanne Bezerra prometeu presentear o rapaz com aparelho
Estudantes nota mil dão dicas para a redação do Enem
Eles contam como se prepararam e o diferencial de seus textos
Trump incentivou 'tentativa de golpe', diz comitê de investigação
Presidente do comitê, Bennie Thompson, acusou Trump de estar 'no centro de uma conspiração' sobre ataque ao congresso estadunidense em 2021
Saiba como funciona o sistema 'offshore' que está no centro dos 'Pandora Papers'
Seja em ilhas ensolaradas ou em terras menos exóticas, os esquemas financeiros que se utilizam de empresas com vantagens fiscais ('offshore') revelados pelo "Pandora Papers" estão no centro das estratégias para que os clientes ricos possam esconder sua fo
Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf
BRASÍLIA, Brasil, 17 August 2021 /PRNewswire Policy/ -- De janeiro a julho deste ano, os bancos brasileiros já comunicaram ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quase a mesma quantidade de operações com indícios de crimes financeiros qu