CLUBE A TARDE
lavagem de dinheiro
Crime organizado de imigração é alvo da polícia federal em Salvador
Acredita-se que a prática de crimes financeiros tenha movimentado aproximadamente R$ 9 milhões
Operação expõe rede de imigração clandestina de estrangeiros na Bahia
Organização criminosa movimentou cerca de R$ 9 milhões
Investimento na SAF do Atlético-MG gera investigação sobre PCC
Daniel Vorcaro, dono de 20,2% da SAF do Atlético, é alvo da Operação Compliance Zero e tem investimentos de R$ 300 milhões sob investigação
Casal usava contas dos filhos para ocultar dinheiro Comando Vermelho
Esquema usava empresas falsas e contas de adolescentes para lavar dinheiro da facção
Esquema de corrupção desvia R$ 12 milhões da Saúde na Bahia e Piauí
Operação cumpre mandados em residências de médicos, ex-secretários, agentes políticos e clínicas
Ação na Bahia mira facção ligada a organização criminosa paulista
Grupo movimentou cerca de R$ 52 milhões em pouco mais de três anos
Operação Primus faz um mês e postos continuam funcionando
MP denunciou 15 investigados apontados como integrantes de organização criminosa que lavava dinheiro para o PCC
MP-BA denuncia mais de 20 integrantes da maior rede de tráfico de animais
Entre os alvos está Weber Sena de Oliveira, conhecido como Paulista, considerado o chefe do esquema
Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões
Local de desmanche fica localizado no km 805 da BR-116
Empresário é preso por lavagem de dinheiro e operar finanças de facção
De acordo com as investigações, ele teria movimentado mais de R$ 2,8 milhões por meio de empresas registradas como varejistas de roupas
Mais de duas toneladas de drogas são incineradas em Salvador
Material ilícito vem de ações integradas e investigações contínuas de combate ao tráfico
Fraude na Caixa: PF deflagra operação contra esquema de R$ 20 milhões na Bahia
Mandados são cumpridos em Salvador e Vitória da Conquista
Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões
Idosa vítima do golpe do bilhete premiado ajudou a polícia a desmontar quadrilha
Prefeito 'tiktoker' é apontado como líder de organização criminosa
Chefe do Executivo foi afastado do cargo por 180 dias